Binance заплатила ещё $2,7 млрд в рамках мирового соглашения с CFTC
Федеральный суд в США одобрил соглашение между Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Согласно этому решению, биржа обязана выплатить гражданский штраф в размере $1,35 млрд и вернуть еще $1,35 млрд в виде «незаконно полученных комиссий».
Бывший глава Binance, Чанпэн Чжао, признал себя виновным в нарушении Закона о товарных биржах и согласился уплатить личный штраф в размере $150 млн.
Судебное решение указывает на активное привлечение Binance клиентов из Соединенных Штатов по указанию Чжао, включая торговые фирмы, осуществлявшие сделки с деривативами прямо на платформе.
Биржа также нарушила свои собственные условия, разрешив прайм-брокерам открывать субсчета без прохождения процедур KYC.
Помимо этого, установлено, что Чжао и Binance систематически игнорировали регуляторные требования США, помогая американским клиентам избегать контроля за их соблюдением. В ответ на иск CFTC, ответчики закрыли аккаунты указанных в иске торговых фирм.
Суд приказал Binance провести дополнительную сертификацию программы KYC и внедрить корпоративное управление с независимыми членами в совете директоров, а также создать комитеты по комплаенсу и аудиту.
В ноябре прошлого года Binance и Чжао уже урегулировали претензии Министерства юстиции США относительно отмывания денег, выплатив $4,3 млрд и $50 млн соответственно.
- 19 Дек, 06:38
Биржа Binance выплатит в пользу CFTC $2,7 млрд
Окружной суд Северного округа штата Иллинойс утвердил соглашение по делу Binance ― биржа выплатит Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) $2,7 млрд, а Чанпэн Чжао заплатит $150 млн.
Данное соглашение завершает длительное рассл...
Cегодня
- 10:38 HSBC China открыл корпоративным клиентам доступ к цифровому юаню
- 10:30 В Узбекистане студента арестовали за продажу Notcoin
- 10:20 Base превзошел Optimism по TVL с показателем $8 млрд
- 10:00 Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности
- 09:15 Кошелек Loopring потерял около $5 млн в результате взлома
- 08:56 Интеграция Chainlink CCIP позволяет осуществлять межцепочечные переводы WECO для Weset
- 08:31 В Москве внедрят оплату проезда цифровым рублем
- 08:25 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
В мире за неделю
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома