Минюст США обвинил создателей Federal Crypto Reserve в криптовалютном мошенничестве
Министерство юстиции США обвинило двух человек, гражданина Австралии и жителя Калифорнии, в создании нескольких криптовалютных схем и краже у инвесторов $25 млн. Если верить Минюсту США, Дэвид Сэффрон (David Saffron) и Винсент Маццотта (Vincent Mazzotta) работали от имени нескольких организаций, имевших разные названия: Federal Crypto Reserve, Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital. Организации побуждали американцев инвестировать в торговлю криптовалютами с помощью автоматизированного бота, обещая высокую прибыль. Деньги инвесторов, убеждают в Минюсте, подозреваемые потратили на роскошный образ жизни. Когда жертвы мошенничества попытались вернуть свои средства, в дело вступали представители Federal Crypto Reserve, обещая содействие в возврате денег. Однако на самом деле «федеральным резервом» управляли все те же Сэффрон и Маццотта, настаивают правоохранители. А с инвесторами общались под никами Bitcoin Yoda, David Gilbert, Blue Wizard and David Gabe. Мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также воспрепятствовании правосудию. Обоим грозит максимальное наказание по 75 лет лишения свободы, причем Сэффрон может получить дополнительно 10 лет за совершение тяжких преступлений во время нахождения под стражей. Напомним, что еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила австралийца Сэффрона в создании криптовалютной пирамиды Circle Society, обязав выплатить $32 млн в качестве возмещений инвесторам и штрафов.
Министерство юстиции США обвинило двух человек, гражданина Австралии и жителя Калифорнии, в создании нескольких криптовалютных схем и краже у инвесторов $25 млн.
- 20 Дек, 07:21
Власти США обвинили жителя Аризоны в создании криптосхемы Dunamis Global Technologies
Федеральный суд присяжных в городе Финикс штата Аризона вынес обвинительное заключение 45-летнему Джереми Соуэрби за криптовалютное мошенничество и отмывание денег.
В обвинительном заключении указано, что Джереми Соуэрби (Jeremie Sower... - 18 Дек, 13:45
Минюст США обвинил четырёх американцев в краже криптовалюты на $80 млн
Четыре гражданина США недавно были обвинены в участии в мошеннической схеме, благодаря которой они заработали более 80 миллионов долларов на инвестиционных аферах с использованием криптовалюты. Среди обвиняемых — Лу Чжан, Джастин Уокер и Джозеф Вонг ...
- 14 Дек, 10:07
Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн
Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%. Организаторы обещали использовать автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом для сделок с криптовалютой.<...
Cегодня
- 17:22 Минэкономразвития предложило депутатам не запрещать рекламу оборудования для майнинга
- 16:52 Исследователи нашли недостатки в настройках безопасности OKX
- 16:48 В течение 5 лет Россия может стать лидером по хешрейту в добыче Bitcoin
- 16:31 Bitfarms принимает оборонительные меры против поглощения компанией Riot Platforms
- 15:44 Владельцев «умной броши» предупредили об опасности с зарядным чехлом
- 14:15 Хакер вывел из DeFi-протокола UwU Lend криптоактивы на $20 млн
- 14:02 Двузначные Прибыли и Убытки Определяют Бурную Неделю в Криптовалюте
- 13:58 Bitfarms утвердила «ядовитую пилюлю» против поглощения Riot Platforms
В мире за неделю
-
10 Июн, 15:57+4 BNY Mellon: Семейные офисы выделяют на криптовалюты 5% инвестиционного портфеля
-
10 Июн, 13:00+5 В США судят мошенников, похитивших криптовалюты на $25 млн за 12 секунд
-
10 Июн, 12:31+4 Студент арестован на 10 суток за продажу Notcoin: его смартфон уничтожили
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома