Кипр ужесточит наказание для криптокомпаний за отсутствие регистрации
Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора. Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) при несоблюдении требования собирается выписывать компаниям штрафы до 350 000 евро. А также, если верить планам Минфина, руководству компаний может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет. Пакет поправок уже представлен парламентскому комитету по правовым вопросам. Правительство считает, что благодаря новым правилам Кипр будет соответствовать международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval). Наиболее жесткие наказания за несоблюдение требований к регистрации и работу без лицензии сейчас установлены на Мальте: нарушители могут получить тюремный срок до шести лет и штраф до 15 млн евро. Ассоциация адвокатов Кипра тоже приняла участие в обсуждении поправок, сделав оговорку: криптовалютные компании с действующими лицензиями из стран Евросоюза по-прежнему обязаны регистрироваться на Кипре. Ассоциация порекомендовала включить в закон принцип Travel Rule, касающийся обмена информацией о клиентах, поскольку сейчас этот принцип не используется в законодательной базе Кипра. В сентябре израильская торговая платформа eToro зарегистрировалась в CySEC как поставщик криптоуслуг, получив право оказывать их на всей территории ЕС. Ранее, в июле, крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с кипрского рынка на фоне предъявления судебного иска Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора.
- 12 Окт, 05:07
Власти Кипра введут штрафы для незарегистрированных криптокомпаний
Минфин Кипра в 2019 году начал разрабатывать законодательство о регулировании криптокомпаний.
Глава финансового ведомства Харрис Георгиадес заявил, что этот документ станет правовой основой для технологической революции.
На ...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL