Власти Сингапура заморозили $1,8 млрд, связанные с отмыванием криптовалют
В дополнение правоохранители арестовали банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~$825 млн) и криптовалюты на $27 млн. В рамках расследования власти также опечатали свыше 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства стоимостью около 1,24 млрд SGD (~$906 млн).
В середине августа полиция арестовала десять китайских граждан по подозрению в причастности к отмыванию денег и подделке документов. Согласно заявлению, они предположительно легализовывали доходы от организованной за рубежом преступной деятельности, включая онлайн-мошенничество и азартные игры.
- 2 Окт, 16:47
МВФ предложил методологию оценки связанных с криптовалютами рисков
В документе специалисты предложили странам матрицу оценки крипторисков (C-RAM) для определения индикаторов и триггеров потенциальных угроз в индустрии. Инструмент также призван обобщить возможные меры реагирования регуляторов на выявленные проблемы.<...
- 23 Сен, 23:14
В Венгрии за неуплату налогов изъята криптовалюта на $1 млн
Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии объявила о конфискации криптовалюты у преступной организации
Зеленский про выборы: Общество не поймёт, если деньги будут потрачены на выборы, а не армию - Array18 Сен, 09:57
Девять американских сенаторов поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Девять американских законодателей поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, который был вновь представлен на рассмотрение Конгресса США сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.
Как утверждает демокра...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL