CFTC оштрафовала биткоин-биржу Digitex на $15 млн
Федеральный суд США обязал криптобиржу Digitex Futures и ее CEO Адама Тодда выплатить $15 млн в качестве штрафа по иску CFTC о мошенничестве и деятельности без лицензии.
Согласно заявлению регулятора, компания пыталась манипулировать ценой нативного токена DGTX, незаконно предлагала фьючерсные контракты, не смогла зарегистрироваться в ведомстве, а также не внедрила процедуры KYC/AML.
По словам директора отдела правоприменения Яна МакГинли, Тодд якобы «накачивал» монету с помощью компьютеризированного бота.
«В период с мая по август 2020 года Digitex Futures требовала от пользователей вносить DGTX на свои счета для маржинальной торговли на фьючерсной бирже. Все лето, когда биржа готовилась к запуску, Тодд неоднократно пытался, по его словам, накачать цену токена, о чем сообщают сторонние биржи», — пояснил чиновник.
Суд также распорядился запретить деятельность Digitex и связанных с ней организаций.
В CFTC предупредили, что требующие выплат жертвам постановления, вероятно, будут исполнены не в полном размере, поскольку у правонарушителей может не хватать средств или активов для погашения.
Напомним, в апреле 2023 года суд назначил для компании Hydrogen Technology Corp. штраф в размере $2,8 млн по иску SEC о манипулировании ценой токена.
В марте регулятор добился положительного вердикта по обвинениям в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов касательно создания ими мошеннической схемы Ormenus Coin. Они выплатят $102 млн.
- Array7 Июл, 08:23
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании о...
Cегодня
- 07:01 JPMorgan ожидает усиления контроля в США над эмитентами стейблкоинов
- 06:45 «Первый житель» Биткоин-Сити покинул Сальвадор
- 06:20 Мэр Москвы и Банк России намерены внедрить оплату проезда в транспорте цифровым рублем
- 02:30 30 стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявляет российский посол в Китае
- 02:02 Статистика, графики, новости
В мире за неделю
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
3 Июн, 17:16+4 В мае проекты в сфере Web3 и блокчейна привлекли более $1 млрд инвестиций