Суд США оштрафовал криптомошенника на $50 млн
Окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.
Половина назначенной суммы будет передана в качестве компенсаций пострадавшим. Преступнику также запретили торговать на любых рынках под юрисдикцией CFTC и регистрироваться в агентстве.
Согласно материалам дела, в 2020 году Акерман «управлял мошеннической схемой, которая вымогала и незаконно присваивала средства для якобы торговли цифровыми активами». Более 150 человек и организаций передали подсудимому около $33 млн. «Однако для торговли было использовано менее $10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или продления мошеннической торговой схемы», — заявили в CFTC.
Акерман «осознанно и ложно утверждал», что торговал криптовалютой и получал ежемесячную прибыль около 15%. В целях прикрытия мошенник предоставлял клиентам поддельные бухгалтерские отчеты, содержащие «фиктивные торговые результаты и скриншоты активов под управлением».
Подсудимого признали виновным и в дополнение к штрафу его приговорили к пяти годам условного заключения, а также году домашнего ареста.
Напомним, в мае сотрудника инвестпроекта CoinDeal Брайана Ли обвинили в мошенничестве на $45 млн.
В том же месяце суд США приговорил бывшего работника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн.
- 2 Июл, 08:10
Суд США обязал Kraken передать налоговой информацию о клиентах
Окружной суд Северного округа Калифорнии обязал криптовалютную биржу Kraken предоставить Налоговой службе США (IRS) информацию о клиентах.
Платформе придется раскрыть имена, даты рождения, фактические адреса, номера телефонов и Tax ID по... - 14 Июн, 13:43
Суд разрешил Bittrex вывод средств для клиентов из США
8 мая биржа подала заявление о несостоятельности в Соединенных Штатах. Согласно иску, активы и обязательства компании составляют от $500 млн до $1 млрд. Число кредиторов превышает 100 000.
Платформа заявила, что хранит активы американск...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL