В Беларуси рассказали об уголовных делах за нелегальные биткоин-транзакции
За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова.
По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала.
«Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки», — уточнил Герасимов.
Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов.
«Создан реестр [использующихся в противоправной деятельности] виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать», — отметил он.
Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи «прозрачны».
Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований.
Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы.
«Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела», — добавил Герасимов.
Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции.
В апреле 2022 года Минюст Беларуси определил порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Документ принят для реализации указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности.
По словам юристов, прописанные в постановлении механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения.
- 13 Июн, 13:34
В Беларуси закрыли нелегальный биткоин-обменник с доходом $3,5 млн
Согласно материалам следствия, обменник работал с 2019 года без необходимой регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий. Помимо Беларуси фигуранты вели обменный бизнес в ОАЭ, Армении, Грузии, РФ, Казахстане, Азербайджане, Украине и Тадж...
Cегодня
-
18:46 Zksync представляет управление сообществом с ZK Nation
-
17:22 Минэкономразвития предложило депутатам не запрещать рекламу оборудования для майнинга
-
17:00 Тапать хомяка или уже поздно? Полный обзор токен-кликера Hamster Kombat
-
16:52 Исследователи нашли недостатки в настройках безопасности OKX
-
16:48 В течение 5 лет Россия может стать лидером по хешрейту в добыче Bitcoin
-
16:31 Bitfarms принимает оборонительные меры против поглощения компанией Riot Platforms
-
15:44 Владельцев «умной броши» предупредили об опасности с зарядным чехлом
-
14:15 Хакер вывел из DeFi-протокола UwU Lend криптоактивы на $20 млн
В мире за неделю
-
10 Июн, 15:57+4 BNY Mellon: Семейные офисы выделяют на криптовалюты 5% инвестиционного портфеля
-
10 Июн, 13:00+5 В США судят мошенников, похитивших криптовалюты на $25 млн за 12 секунд
-
10 Июн, 12:31+4 Студент арестован на 10 суток за продажу Notcoin: его смартфон уничтожили
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома