Дубайский регулятор обвинил сооснователей Three Arrows Capital в нелегальной деятельности

Власти Дубая обвинили сооснователей обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) в запуске работающей без лицензии криптовалютной биржи OPNX. Су Чжу (Su Zhu) и Кайл Дэвис (Kyle Davies) запустили платформу для торговли претензиями к разорившимся криптовалютным компаниям, таким как Celsius или FTX.

Однако Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) обвинило Чжу и Дэвиса, а также исполнительного директора OPNX Лесли Лэмба (Leslie Lamb) в ведении нелегального бизнеса на территории Объединенных Арабских Эмиратов. 

Лэмб в ответ объявил, что компания не занимается маркетингом, ориентированным на Дубай и ОАЭ, поэтому клиенты из этой страны не могут создать учетную запись на OPNX. По словам Лэмба, руководство OPNX сотрудничает с VARA и отрицает какое-либо нарушение правил. Ведомство заявило, что продолжит расследовать деятельность OPNX для оценки дальнейших мер.

Ужесточенный надзор регулятора за криптовалютами связан с тем, что власти ОАЭ стремятся выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда входят страны, принимающие недостаточные меры для соблюдения правил AML. В апреле VARA уже начало принимать заявки на получение лицензий от криптовалютных компаний. Ранее ведомство ужесточило требования к раскрытию информации.

• 10:38 HSBC China открыл корпоративным клиентам доступ к цифровому юаню
• 10:30 В Узбекистане студента арестовали за продажу Notcoin 
• 10:20 Base превзошел Optimism по TVL с показателем $8 млрд
• 10:00 Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности 
• 09:15 Кошелек Loopring потерял около $5 млн в результате взлома
• 08:56 Интеграция Chainlink CCIP позволяет осуществлять межцепочечные переводы WECO для Weset
• 08:31 В Москве внедрят оплату проезда цифровым рублем
• 08:25 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT