Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
В пресс-релизе Минюста говорится, что криптобиржа Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге, "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более 700 млн долларов (около 650 млн евро. - Ред.), включая доходы от программ-вымогателей". В сообщении Минюста утверждается, что крупнейшим контрагентом криптобиржи в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс "Гидра", пока его не закрыли в апреле 2022 года.
Похожие новости
- 5 Янв, 11:15
Отмывание денег и торговля наркотиками: Coinbase попала под надзор регулятора
Coinbase, которая обслуживает более 100 млн трейдеров по всему миру, согласилась с нарушениями и выплатит большой штраф. NYDFS обнаружил более 100 млн непроверенных транзакций на бирже. Представитель от Департамента будет еще год следить за транзакци...
Cегодня
- 11:10 Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen2
- 10:38 HSBC China открыл корпоративным клиентам доступ к цифровому юаню
- 10:30 В Узбекистане студента арестовали за продажу Notcoin
- 10:20 Base превзошел Optimism по TVL с показателем $8 млрд
- 10:00 Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности
- 09:15 Кошелек Loopring потерял около $5 млн в результате взлома
- 08:56 Интеграция Chainlink CCIP позволяет осуществлять межцепочечные переводы WECO для Weset
- 08:31 В Москве внедрят оплату проезда цифровым рублем
В мире за неделю
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома