Европол задержал более 200 человек по делу о международном криптовалютном мошенничестве
Правоохранительные органы Болгарии, Кипра, Германии и Сербии при поддержке Европола и Евроюста задержали членов преступной группировки, причастной к онлайн-мошенничеству с криптоинвестициями. В ходе международной операции была ликвидирована масштабная сеть киберпреступников, в которой были задействованы резиденты из нескольких стран. По данным Европола, преступники предлагали «исключительные возможности для инвестиций в криптовалюты», для чего активно использовали инструменты социальной инженерии. В частности, рекламу в социальных сетях, колл-центры и фейковые веб-сайты, управляемые преступниками. По предварительным данным, наибольшие потери понесли жители Германии, а общий финансовый ущерб, нанесенный жертвам преступных действий, превысил €2 млн. В ведомстве сообщили, что только на территории Восточной Европы действовало как минимум четыре подконтрольные преступникам колл-центра. Поэтому следователи Европола предполагают, что в ходе расследования могут быть выявлены новые преступные эпизоды, а число пострадавших, как и незаконная прибыль преступной группы, многократно возрастет. До выяснения степени участия в преступной группировке задержан 261 человек: 42 в Болгарии, 2 на Кипре, 3 в Германии и 214 в Сербии. Несколько членов преступной сети были арестованы. Полиция конфисковала 3 аппаратных кошелька с примерно $1 млн в криптовалютах, около €50 000 евро наличными, 3 транспортных средства, электронное оборудование, документы и резервные копии данных. В сентябре прошлого года, во время проведения Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам в Гааге, администрация Европола заявила, что уникальные возможности блокчейна представляют полиции беспрецедентную возможность для расследования преступлений.
- 29 Янв, 11:36
В Воронеже подросток перевел мошенникам 200 тыс рублей, пытаясь заработать на криптовалюте
В Воронеже 13-летний подросток в социальной сети получил сообщение от мошенников, которые предложили ему заработать 600 тыс. рублей на покупке и продаже криптовалюты. Мальчик списал со счета родителей около 200 тыс. рублей, которые остались от продаж...
- 20 Янв, 04:02
Курсы криптовалют к доллару на 20 января 2023
О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
- 13 Янв, 16:07
В Европе раскрыли мошенническую схему с криптовалютами
Группа привлекала потенциальных инвесторов в цифровые активы. Жертвами злоумышленников стали жители Германии, Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады. Их точное количество не разглашается. Сумму ущерба в Евроюсте исчисляют «десятками миллион...
- 12 Янв, 14:43
Financial Times: Genesis Trading задолжал кредиторам более $3 млрд
Объем задолженности Genesis Trading превышает $3 млрд. В рамках усилий по привлечению капитала материнская структура DCG рассматривает продажу активов на $500 млн из портфеля венчурных инвестиций, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные ист...
- 11 Янв, 06:20
Британская Палата лордов призвала к более масштабному регулированию криптовалют
Парламент Великобритании рассматривает законопроект по финансовым сервисам и рынкам, который частично регулирует криптовалюты. Однако Палата лордов призывает к более всеобъемлющему надзору. Причиной для такого отношения к криптовалютам стал достаточн...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL