Полиция Румынии провела обыски у подозреваемых в неуплате налогов криптотрейдеров
Правоохранительные органы Румынии провели десятки обысков у криптотрейдеров, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов. По словам Кристиана Романа (Cristian Roman), партнера юридической фирмы Iordăchescu & Asociații, знакомого с ситуацией, полицейские рейды проводились в румынской столице Бухарест, а также в уездах Дымбовица, Илфов и Олт. Они были совершены в конце 2022 года в рамках более раннего расследования, в ходе которого выяснилось, что криптовалютные трейдеры не сообщили в налоговую службу о цифровых активах на сумму более $50 млн. Ссылаясь на данные, предоставленные румынской полицией, адвокат отметил, что в период с 2019 по 2022 годы 19 физических лиц уклонялись от уплаты налогов от доходов, полученных от операций с цифровыми активами. По предварительным оценкам следователей, из-за их действий государственный бюджет недополучил 3 млн румынских леев (около $650 000). Прошлым летом Национальное агентство налогового управления Румынии (ANAF) начало расследование в отношении криптотрейдеров, получавших доход от торговли криптовалютами в период с 2016 по 2021 годы. Трейдеры пользовались торговыми площадками Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и FTX. Налоговые инспекторы выяснили, что около 63 граждан Румынии не указали в налоговых декларациях криптоактивы на общую сумму 48 млн евро. Согласно поправкам к Налоговому кодексу Румынии, принятым в 2019 году, местные трейдеры обязаны платить 10% подоходный налог с прибыли от криптовалютных операций, превышающих 600 румынских леев в год (около $130).
- 12 Янв, 13:17
Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL