Калифорнийский регулятор предупредил о 17 криптовалютных мошеннических сайтах
Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) опубликовал сразу 17 предупреждений о возможных криптовалютных мошенничествах. В предупреждениях сообщается о 17 криптовалютных сайтах, которые, скорее всего, связаны с мошенничеством. В их список вошли сайты компаний Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange. Также регулятор предупредил о двух сайтах, которые копируют площадки крупных компаний Wintermute и Uniswap. DFPI периодически публикует предупреждения о возможном финансовом и криптовалютном мошенничестве. Основываются эти предупреждения на жалобах граждан Калифорнии. Однако настолько массового предупреждения не было с середины июня этого года, когда мошенническими были названы 26 платформ. Представители регулятора подчеркивают, что в большей части подобных мошенничеств используется поддельная личность ― преступник создает поддельный аккаунт в социальных сетях и заводит романтические или дружеские отношения с жертвой. Затем он советует инвестировать в криптовалюты через определенный сайт. В случае с 17 текущими предупреждениями жертвы потеряли от $2 000 до $1.2 млн. «DFPI советует потребителям проявлять внимание и крайнюю степень подозрительности при получении любого предложения по инвестициям и финансовым услугам. Хотя бы проверьте, что компания имеет лицензию на работу в Калифорнии», ― подчеркивается в заявлении регулятора. Ранее DFPI запретил компании MyConstant оказывать услуги по криптовалютному кредитованию жителям Калифорнии.
- 10 Янв, 09:11
Непал обязал интернет-провайдеров блокировать сайты о криптовалютах
Интернет-сайты, популяризирующие инвестиции в цифровые валюты, должны блокироваться. Соответствующее распоряжение опубликовало на этой неделе Управление связи Непала, регулирующее работу провайдеров в стране.
- 4 Янв, 11:26
Израильский регулятор меняет законодательную базу для криптовалют
Израильские власти опубликовали документ, посвященный посредникам цифровых активов, — криптовалюты становятся популярны в стране, поэтому чиновники намерены контролировать инвесторов. Управление ценных бумаг Израиля (ISA) предложило создать новую стр...
- 28 Дек, 08:21
ФБР: Криптовалютные мошенники наиболее активны в праздничные дни
Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало предупреждение, согласно которому криптовалютные мошенники становятся наиболее активными в праздничные дни, когда люди чувствуют себя особенно одиноко. Специалист по связям с общественностью Фрэнк Фиш...
- 15 Дек, 08:18
Минюст США обвинил создателей IcomTech и Forcount в криптовалютном мошенничестве
Министерство юстиции США обвинило девятерых граждан в организации мошеннических криптовалютных схем IcomTech и Forcount, также известных как Weltsys, и отмывании денег. По данным прокуратуры, создатели проектов IcomTech и Forcount занимались майнинго...
Cегодня
- 13:10 Трейдер заработал $1,7 млн за четыре дня на токене PEW
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL