Сооснователь OneCoin признал вину в мошенничестве и отмывании денег
«Гринвуд и его подельники, включая сбежавшую Руджу Игнатову, обманули ничего не подозревающих жертв на миллиарды долларов, утверждая, что OneCoin станет «убийцей биткоина». Фактически монеты OneCoin были абсолютно бесполезными», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
- 29 Дек, 13:16
Как банки могут выявить отмывание денег с использованием криптовалюты
Главные аргументы противников цифровых монет — бесполезность таких коинов, их использование для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Chainalysis, в 2021 году объем легализованных через криптовалюты средс...
- 25 Дек, 09:00
Как наркоторговцы используют криптовалюты для отмывания денег
Согласно ордеру на обыск, который оказался в распоряжении Forbes USA, расследование началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA, использующих форум по криптоторговле localbitcoins.com, взаимодействовали с пользователем, предлагая ему обмен...
- 22 Дек, 08:51
Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве при работе в Alameda и FTX
Бывшая гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователь биржи FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве. Признания были сделаны в рамках дела против Сэма Бэнкмана-Фрида. Как рассказал прокурор США по южному округу Нью-Йорка Дам...
- 19 Дек, 09:39
Основателя OneCoin могут приговорить к 60 годам тюремного заключения
Карл Себастьян Гринвуд, сооснователь одной из крупнейших криптовалютных пирамид OneCoin, признал себя виновным в нескольких случаях мошенничества и отмывания денег. Ему грозит до 60 лет тюрьмы. Министерство юстиции США объявило, что Карл Себастьян Гр...
- 18 Дек, 12:06
Суд США отказал криптобирже Coinbase в деле о лотерее с Dogecoin
В июне прошлого года платформа разыгрывала призы на $1,2 млн в Dogecoin. Для участия пользователи должны были зарегистрировать учетную запись, подписав условия пользовательского соглашения. Среди условий был пункт, согласно которому все споры и разно...
Cегодня
- 18:46 Zksync представляет управление сообществом с ZK Nation
- 17:22 Минэкономразвития предложило депутатам не запрещать рекламу оборудования для майнинга
- 17:00 Тапать хомяка или уже поздно? Полный обзор токен-кликера Hamster Kombat
- 16:52 Исследователи нашли недостатки в настройках безопасности OKX
- 16:48 В течение 5 лет Россия может стать лидером по хешрейту в добыче Bitcoin
- 16:31 Bitfarms принимает оборонительные меры против поглощения компанией Riot Platforms
- 15:44 Владельцев «умной броши» предупредили об опасности с зарядным чехлом
- 14:15 Хакер вывел из DeFi-протокола UwU Lend криптоактивы на $20 млн
В мире за неделю
-
10 Июн, 15:57+4 BNY Mellon: Семейные офисы выделяют на криптовалюты 5% инвестиционного портфеля
-
10 Июн, 13:00+5 В США судят мошенников, похитивших криптовалюты на $25 млн за 12 секунд
-
10 Июн, 12:31+4 Студент арестован на 10 суток за продажу Notcoin: его смартфон уничтожили
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома