SEC Филиппин предупредила о мошенническом криптопроекте Bitbankups
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин сообщила, что получила многочисленные жалобы от инвесторов криптопроекта Bitbankups, которые не смогли вернуть вложенные средства. SEC утверждает, что Bitbankups предоставлял людям ложную информацию, предлагая им инвестировать в виртуальную валюту BBT. От инвесторов требовалось внести минимальную сумму $100 в стейблкоинах USDT, после чего средства блокировались на определенный период времени. Bitbankups предлагал пользователям ежедневную прибыль 0.8% от вложенной суммы, а в течение 240 дней их прибыль должна была составить 528% от суммы депозита. Кроме того, пользователям предлагались поощрения за регистрацию на платформе. Ведомство отметило, что Bitbankups не зарегистрирован в регулирующих органах и не имеет лицензий, которые позволили бы проекту проводить финансовые операции, принимать инвестиции и выпускать инвестиционные контракты в соответствии с законами о ценных бумагах. SEC предупредила, что компании, работающие с денежными средствами, обязаны пройти процедуру регистрации, чтобы обезопасить пользователей от сопутствующих рисков. Лица, незаконно действующие в качестве брокеров, могут быть привлечены к уголовной ответственности, и им грозит до 21 года лишения свободы. Ранее благодаря усилиям SEC Филиппин была прекращена деятельность проекта Silverlion Livestock Trading Corp, занимавшегося незарегистрированной продажей ценных бумаг и предлагавшего местному населению гарантированный доход в размере 35% за 15 дней. Также осенью филиппинский регулятор предупредил о рисках инвестиций в криптовалютные проекты Cryptogix и Lodi Coins, а также призвал общественность воздержаться от вложений в цифровые активы.
- 14 Дек, 08:58
Власти Гонконга предупредили о рисках инвестиций в высокодоходные криптопродукты
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) напомнила инвесторам, что продукты на базе цифровых активов с высокими процентами по депозитам не защищены законом в стране. По словам регулятора, такие предложения могут выдаваться за депозиты ил...
- 24 Ноя, 10:33
Филиппинские парламентарии возмутились вовлечением сограждан в мошеннические схемы китайской мафией
В парламенте Филиппин подняли вопрос о работе граждан в криптовалютных мошеннических проектах, которые организуют, по данным парламентариев, китайские мафиози. Филиппинский сенатор Риза Онтиверос (Risa Hontiveros) рассказала, что недавно нескольким н...
- 24 Ноя, 06:58
Власти Австралии предупредили о мошенничестве с бумажными криптокошельками
Полиция Нового Южного Уэльса предупредила граждан, что злоумышленники разбрасывают фейковые бумажные криптокошельки в общественных местах для похищения криптовалюты. Бумажный кошелек — это обычный лист бумаги, на котором напечатаны закрытый ключ и оп...
- 22 Ноя, 11:54
Компания Berkshire Hathaway предупредила об одноименной мошеннической криптобирже
Инвестиционный гигант предупредил о мошеннической площадке для торговли биткоинами, выдающей себя за сайт Berkshire Hathaway. Руководство Berkshire Hathaway сообщило, что ни сама компания, ни ее генеральный директор Уоррен Баффет (Warren Buffett) не ...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL