Агентство по возврату преступных активов арестовало криптовалюты стоимостью в 5 милн. леев
Агентство по возврату преступных активов за пять лет арестовало криптовалюты и системы майнинга общей стоимостью в 5 миллионов леев. Первый такой случай был зарегистрирован в 2018 году - тогда арест был наложен на оборудование для генерации, а в прошлом году в первый раз - на виртуальные деньги.Использовать арестованную криптовалюту запрещено до вынесения окончательного решения суда, а Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем обеспечивает сохранность виртуальных денег.В Молдове нет правовой базы для регулирования рынка криптовалют. По данным Национального банка, их использование представляет потенциальный риск для инвесторов и всей финансовой системы из-за отсутствия надлежащего уровня безопасности. Отмечается, что криптовалюта не выпускается и не гарантируется центробанком или государственным органом. Таким образом, НБМ сообщает, что пользователь виртуальной валюты может остаться без вложенных средств или его виртуальные кошельки могут взломать. Кроме того, существуют риски для финансовой системы в виде отмывания денег, финансирования терроризма или использования криптовалюты для продажи запрещенных товаров, а это является преступлением.С 2017 года Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем получило больше 880 запросов на проведение параллельных финансовых расследований.Всего в ходе расследований учреждение наложило арест на почти 5 тыс. активов, стоимость которых превышает 5 млрд 600 миллионов леев. Кроме криптовалюты и систем майнинга, были конфискованы финансовые активы, в том числе акции, общая стоимость которых превышает два миллиарда 100 миллионов леев, а также недвижимость на миллиард 200 миллионов леев.
- 13 Сен, 06:39
Полиция Майами: «Криптоматы используются для отмывания преступных доходов»
По последним статистическим данным, на территории США насчитывается более 50 000 устройств. Есть много причин, по которым популярность криптоматов растет – они удобны и привлекательны как для малого бизнеса, так и рядовых участников рынка. Например, ...
- 9 Сен, 07:42
Chainalysis помогла арестовать украденную при взломе Ronin криптовалюту на $30 млн
Атака северокорейских хакеров из Lazarus Group на задействованную в игре Axie Infinity сеть стала одной из крупнейших в индустрии. Злоумышленники получили доступ к пяти из девяти ключей валидаторов. Они использовали большинство для одобрения двух тра...
- 8 Сен, 13:04
75% британских управляющих активами планируют увеличить вложения в криптоактивы
Опрос независимой инвестиционной компании HANetf среди управляющих активами в Великобритании, показал: 75% респондентов планируют увеличить свое участие в криптовалютных проектах в течение года. Несмотря на падение стоимости большинства криптоактивов...
- 6 Сен, 16:44
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. При этом монеты не торговались ни на одной из бирж.
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL