В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. Согласно заявлению полиции Нидерландов, 39-летний мужчина, арестованный на прошлой неделе по подозрению в отмывании биткоинов, украденных с помощью поддельного кошелька Electrum, был освобожден 8 сентября, но все еще остается под подозрением. «Расследование показало, что подозреваемый отмывал BTC на десятки миллионов евро, используя анонимную криптовалюту Monero (XMR) и децентрализованную биржу Bisq», – говорится в сообщении правоохранительных органов. В доме подозреваемого в Венендале, провинции Утрехт, был проведен обыск. Полиция Нидерландов конфисковала у подозреваемого криптовалюту, предположительно полученную от отмывания украденных биткоинов. Напомним, что ранее в Нидерландах был задержан предполагаемый разработчик миксера Tornado Cash. Суд Нидерландов принял решение оставить Алексея Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через Tornado Cash, в тюрьме еще как минимум на 90 дней.
- 26 Сен, 11:17
В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты
По данным ведомства, с 2018 года члены группировки получали средства от мошенничества и азартных игр, которые затем конвертировали в цифровую валюту и выводили в доллары США. Впоследствии деньги для легализации отправляли различным компаниям в КНР.
- 14 Сен, 10:12
В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с биткоин-кошельком Electrum
«Криптовалюта, как и обычные деньги, уязвима для всех видов преступлений. В частности, возможности для злоумышленников предоставляет анонимный и трансграничный характер цифровых активов. Они могут получать их, например, путем вымогательства, взлома и...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL