FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). FATF пообещала усилить мониторинг стран-участниц, в том числе США, Китая и Евросоюза, поскольку здесь риски незаконного финансирования наиболее высоки. Авторы отчета утверждают, что 9% юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) вроде операторов кошельков и бирж, гарантий, что криптовалюты не используются для отмывания денег или финансирования терроризма. В документе сказано, что лишь 37% юрисдикций частично соблюдают требования FATF. Авторы отчета подчеркивают, что несоблюдение правил ставит криптовалютный сектор экономики в нижнюю часть рейтинговой таблицы, на один уровень с рискованными нефинансовыми предприятиями, такими как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость. Международные нормы по борьбе с отмыванием денег были обновлены в 2018 году. В законодательство включили правила для регулирования цифровых активов. Регуляторы посчитали, что отсутствие норм регулирования криптовалют может создать лазейку в законах, касающихся санкций и других финансовых ограничений. Криптобизнес в свою очередь видит в новых правилах FATF угрозу для индустрии.
- 2 Май, 09:13
Бельгийский регулятор ужесточил надзор за криптоиндустрией
«Поставщики [криптовалютных услуг], работающие по состоянию на 1 мая 2022 года, должны уведомить FSMA об осуществлении своей деятельности до 1 июля 2022 года и подать заявку на регистрацию до 1 сентября 2022 года», — сообщили в управлении.
- 1 Май, 11:59
Бельгийский регулятор ужесточает надзор за криптоиндустрией
Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) вводит лицензирование местных компаний, оказывающих криптовалютные услуги гражданам. Бельгийский надзорный орган объявил, что по новым правилам все местные криптовалютные торговые площадки и оп...
- 26 Апр, 13:07
Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML
Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. Банк Anchorage Digital был открыт кастодиальной компанией Anchorage, получившей в январе 2021 го...
- 25 Апр, 10:48
Глава Coinbase спрогнозировал разделение надзора над криптоиндустрией между ведомствами
«Мы не хотим, чтобы правительство находилось в положении, когда оно выбирает победителей и проигравших. Просто потому, что то, что законно, не выглядит как хорошая инвестиция. Все мы хотим избавиться от мошенничества и готовы работать с правительство...
Cегодня
- 13:58 Bitfarms утвердила «ядовитую пилюлю» против поглощения Riot Platforms
- 13:14 От Ethereum ждут ралли
- 12:57 Нескольких валидаторов Solana исключили за участие в «сэндвич-атаках»
- 12:36 За три месяца в ceктop cтeйблкoинoв пocтупили cpeдcтвa нa $16 млpд
- 12:23 За день заработал на токенах-мемах $2,5 млрд
- 11:10 Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen2
- 10:38 HSBC China открыл корпоративным клиентам доступ к цифровому юаню
- 10:30 В Узбекистане студента арестовали за продажу Notcoin
В мире за неделю
-
10 Июн, 13:00+5 В США судят мошенников, похитивших криптовалюты на $25 млн за 12 секунд
-
10 Июн, 12:31+4 Студент арестован на 10 суток за продажу Notcoin: его смартфон уничтожили
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома