Адвокаты Хизер Морган обсуждают с прокурорами условия признания вины
Адвокаты Хизер Морган, которая подозревается в связи с хакерами, взломавшими криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, обсуждают с прокурорами варианты сделки со следствием. Как сообщает канал CNBC, вчера прошло заседание суда, на котором Морган (Heather Morgan) появилась в удаленном формате – у нее диагностировали COVID-19. Во время заседания прокурор запросил у судьи приостановить отсчет времени (в США прокурорам необходимо направить дело в суд в течение 70 дней после предъявления обвинения), так как в деле множество улик и тысячи финансовых транзакций, а также «есть возможность решить этот вопрос без суда». «Они обсуждают условия признания вины. Такие заявления вполне привычны. А вот то, что это происходит так рано после обвинения – необычно. Впрочем, иногда ведомства знают очень много еще до предъявления обвинения», – отметил адвокат Джеральд Лефкорт (Gerald Lefcourt). Напомним, что американская полиция арестовала Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган в начале февраля. Они обвиняются в отмывании биткоинов, украденных с биржи Bitfinex в 2016 году. Тогда украденные 119 754 BTC стоили $70 млн, но сейчас их стоимость превышает $4 млрд. В середине февраля Морган была отпущена под залог в $3 млн.
- 10 Мар, 08:42
Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США
«Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX — Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав, что по их вине компания умышленно нарушала требования борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать финансовые учреждения в США», — заявил прокуро...
- 10 Мар, 06:59
Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне
Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид (Samuel ...
- 25 Фев, 07:00
Экс-глава и соучредитель BitMEX признали вину по одному пункту обвинения
Согласно пресс-релизу, они согласились по отдельности выплатить штрафы в размере $10 млн. Эту сумму в Минюсте назвали «материальной выгодой, полученной в результате преступления». Максимальное наказание за соответствующее преступление — до 5 лет лише...
- 25 Фев, 06:59
Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн. В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами ...
- 16 Фев, 11:00
Предполагаемые хакеры Infraud признали вину и заключили сделку со следствием
Все четверо задержанных подозреваемых участников хакерской группировки The Infraud Organization (Infraud) признали вину и активно сотрудничают со следствием. Об этом говорится в судебных материалах, пишет «РИА Новости».
Cегодня
- 13:10 Трейдер заработал $1,7 млн за четыре дня на токене PEW
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL