Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвинили руководителей Coinseed в мошенничестве
Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвиняют создателей автоматизированного приложения для инвестирования в криптовалюту Coinseed в обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (Letitia James), создатели приложения Coinseed выманили у инвесторов $1 млн за счет скрытых комиссий, ложных заявлений и выпуска токена CSD, который на самом деле «не имел функциональности» в мобильном приложении компании. Прокуратура подала в суд как на саму фирму, так и на двух ее руководителей – генерального директора Делгердалая Даваасамбу (Delgerdalai Davaasambu) и финансового директора Сухбата Лхагвадоржа (Sukhbat Lkhagvadorj). Согласно иску, Лхагвадордж «выдавал себя за бывшего трейдера с Уолл-стрит, хотя на самом деле он никогда не торговал ценными бумагами или биржевыми товарами». Обвинения сосредоточены вокруг ICO Coinseed, которое состоялось в декабре 2017 года. Компания предположительно привлекла более $100 000 за счет продажи 200 000 токенов CSD. Прокурор Нью-Йорка утверждает, что токены «не имели функциональности» и не требовались для использования торговой платформы или управления счетом». Кроме того, согласно обвинениям, Coinseed поддерживала торговлю криптовалютами без регистрации в качестве брокера-дилера. В заявлении говорится: «Прокурор Джеймс стремится помешать Coinseed и двум ответчикам в дальнейшем действовать в качестве незарегистрированных брокеров-дилеров через свое мобильное приложение, а также требует, чтобы компания вернула инвесторам деньги, вложенные в бесполезный криптоактив Coinseed – токен CSD». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала аналогичный иск против компании. Согласно поданным в суд документам, Coinseed неоднократно нарушала Закон Мартина – закон о борьбе с мошенничеством, действующий в Нью-Йорке. Кроме того, компания «незаконно продавала незарегистрированные ценные бумаги в форме цифрового токена, при этом искажая информацию о своей управленческой команде». Регуляторы США уже неоднократно подавали в суд на компании, нарушившие законы о ценных бумагах. Одним из самых громких стало дело SEC против Telegram – в октябре 2019 года Комиссия обвинила компанию в незарегистрированной продаже токенов. Прошлым летом Telegram согласилась заплатить $18.5 млн для урегулирования судебного разбирательства с SEC и вернула инвесторам $1.22 млрд. Кроме того, в декабре 2020 года SEC подала иск против компании Ripple, обвинив ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг на сумму $1.3 млрд. Недавно стало известно, что регулятор и компания не смогут урегулировать текущее разбирательство в досудебном порядке из-за изменений в руководстве SEC.
Похожие новости
- 2 Мар, 07:59
Прокуратура Нью-Йорка назвала крайне рискованными инвестиции в криптовалюту
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) предупредила о «чрезвычайном» риске вложений в цифровые активы. Ведомство также напомнило участникам криптовалютной индустрии об ответственности.
- 23 Фев, 13:48
Прокуратура Нью-Йорка закрыла дело против Bitfinex и Tether
Офис NYAG начала официальное расследование в отношении Bitfinex и Tether в апреле 2019 года. Прокуратура утверждала, что биржа потеряла доступ к более чем $850 млн клиентских и корпоративных средств, и покрыла дефицит за счет кредита от компании Teth...
- 7 Фев, 09:18
Прокуратура США обвинила гражданина Сербии в криптовалютном мошенничестве на $70 млн
Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, мошенническая схема заключалась в...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL