Индийская платформа Pluto Exchange обвиняется в краже криптоактивов и мошенничестве
Индийская криптовалютная платформа Pluto Exchange обвиняется в обмане 43 инвесторов и краже их цифровых активов на сумму более $272 000. По данным местных СМИ, в Управление по экономическим преступлениям полиции Дели поступили жалобы от 43 инвесторов, обвиняющих руководителей площадки Pluto Exchange в мошенничестве и создании криптовалютной пирамиды. Обманутые пользователи утверждают, что основатель Pluto Exchange Бхарат Верма (Bharat Verma) наряду с другими организаторами инвестиционной схемы привлекали инвесторов, делая ложные заявления. Проект позиционировался в качестве платформы для торговли криптовалютами и майнинга, и находился под управлением фирмы F2poolminin. Инвестор Джогиндер Кумар (Joginder Kumar) сказал, что основатели Pluto Exchange обещали ему ежемесячную прибыль в 20-30% от вложений и дополнительную комиссию за привлечение новых участников. По словам Кумара, он вложил в проект $6500, но так и не получил никакой прибыли. Владелец платформы говорит, что такая ситуация произошла из-за резкого снижения курса биткоина и ареста банковских счетов фирмы. По этим причинам Pluto Exchange лишилась возможности вернуть средства инвесторам. Однако Кумар сообщил, что позднее площадка «переехала» из Индии в Дубай, а руководитель фирмы привлек более $6.8 млн для ведения криптовалютного бизнеса в ОАЭ. По информации аналитической компании CipherTrace, в прошлом году общий объем краж криптоактивов и мошенничества с ними увеличился на 160% и достиг $4.5 млрд. Чтобы сдержать активность криптовалютных преступников, Chainalysis предложила ужесточить контроль со стороны бирж, а также регулирующих и правоохранительных органов. В противном случае действия мошенников могут отрицательно сказаться на развитии индустрии.
- 5 Окт, 15:52
Индийская полиция расследует дело криптовалютной пирамиды Morris Coin
Полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. По данным полиции, гражданин Индии зарегистрировал три фирмы под названием Long Reach Glo...
- 8 Сен, 15:24
Поддерживаемая Fidelity платформа Fireblocks расширяет поддержку криптодеривативов
Согласно пресс-релизу, партнерство с X-Margin позволит клиентам Fireblocks торговать деривативами на любой актив с любой формой обеспечения. Клиринговая сеть X-Margin устраняет риски контрагента, а Fireblocks обеспечивает безопасность и автоматизируе...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL