CipherTrace: «90% подозрительных транзакций не задерживаются банками»

Аналитическая компания CipherTrace сообщает, что банковские системы антифрода крайне плохо определяют подозрительные транзакции с криптовалютами и пропускают до 90% таких операций. По данным компании, за последние два года финансовые учреждения выявили 134 500 подозрительных транзакций, связанных с виртуальными валютами. Однако это лишь небольшая часть таких транзакций. По мнению аналитиков, это связано с использованием самостоятельно разработанных систем для идентификации счетов, работающих с криптовалютами, и соответствующих транзакций. Обычно такие системы просто сверяют название компании-отправителя транзакции со списком криптовалютных бирж и поставщиков услуг для виртуальных активов. «Такая система дает множество ложных срабатываний и пропускает значительные объемы средств, которые невозможно ассоциировать с криптовалютами простым сравнением названий компаний. Обычно такие системы пропускают до 70% транзакций с криптовалютных бирж и до 90% от общего объема криптовалютных транзакций», – отмечается в отчете CipherTrace. Аналитики подчеркивают, что лишь небольшое количество банков отслеживает транзакции с бирж, которые не входят в топ-100 криптовалютных площадок. Кроме того, зачастую юридическое название биржи не совпадает с брендом площадки. Для решения проблемы необходимо использование системы, которая будет отслеживать транзакции даже с небольших криптовалютных бирж, а также определять операции с криптовалютами по косвенным и сторонним признакам. Напомним, что в июле компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей.

• 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
• 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
• 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
• 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
• 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?