В США предъявлены обвинения оператору незаконной сети биткоин-терминалов
Житель Калифорнии согласился признать вину в обслуживании незаконной сети биткоин-терминалов, использовавшейся для обмена до $25 млн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции США. 36-летнему Каису Мухаммеду, также известному под ником «Superman29», были предъявлены обвинения по трем статьям: ведение нелицензированного бизнеса по обмену денежных средств, отмывание денег и пренебрежение программами противодействия отмыванию денег. Мухаммед признал, что с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года ему принадлежал незаконный бизнес в сфере виртуальных валют под названием «Herocoin». Он предлагал услуги по обмену биткоина на наличные, взимая комиссию до 25%, что существенно превышает рыночные расценки. Со своими клиентами он встречался в общественных местах и осуществлял обмен криптовалюты, не интересуясь источником происхождения средств. По версии обвинения, ему было известно, что часть этих денег была получена из незаконных источников. «После того как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) связалась с Мухаммедом в июле 2018 года касаемо необходимости зарегистрировать компанию, он сделал это, но продолжил нарушать требования федерального законодательства, относящиеся к противодействию отмыванию денег, в том числе не проводил проверок и не докладывал о подозрительных клиентах», – говорится в сообщении. Впоследствии Мухаммед приобрел биткоин-терминалы и разместил их в торговых центрах, на заправках и в магазинах. С их помощью клиенты могли купить или продать биткоины за наличные. Он пополнял терминалы наличными, которые клиенты затем получали на руки. За допущенные правонарушения ему грозит до 30 лет тюрьмы. Фото: BCFC
Cегодня
- 18:46 Zksync представляет управление сообществом с ZK Nation
- 17:22 Минэкономразвития предложило депутатам не запрещать рекламу оборудования для майнинга
- 17:00 Тапать хомяка или уже поздно? Полный обзор токен-кликера Hamster Kombat
- 16:52 Исследователи нашли недостатки в настройках безопасности OKX
- 16:48 В течение 5 лет Россия может стать лидером по хешрейту в добыче Bitcoin
- 16:31 Bitfarms принимает оборонительные меры против поглощения компанией Riot Platforms
- 15:44 Владельцев «умной броши» предупредили об опасности с зарядным чехлом
- 14:15 Хакер вывел из DeFi-протокола UwU Lend криптоактивы на $20 млн
В мире за неделю
-
10 Июн, 15:57+4 BNY Mellon: Семейные офисы выделяют на криптовалюты 5% инвестиционного портфеля
-
10 Июн, 13:00+5 В США судят мошенников, похитивших криптовалюты на $25 млн за 12 секунд
-
10 Июн, 12:31+4 Студент арестован на 10 суток за продажу Notcoin: его смартфон уничтожили
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома