Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX
Всего несколько дней назад известный экономист и криптоскептик Нуриэль Рубини раскритиковал BitMEX в споре с CEO биржи Артуром Хейзом. Рубини заявил, что криптобиржа Хейза «открыто вовлечена в систематическую незаконную деятельность» и против неё должно быть начало расследование. Рубини утверждал, что биржа торгует против своих клиентов и «обходит» правила борьбы с отмыванием денег. Ранее Артур Хейс заявлял, что никогда не торгует против клиентов. В своем комментарии для Bloomberg он сказал:
- 31 Июл, 07:34
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
«Дальневосточная торгово-промышленная компания» (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн. за 6012 ASIC-майнеров от компании Bitmain, которые были импортированы с августа 2017 года по февраль 2018 года. Согласно ордеру на обыск от 18 июля, ДТПК п...
- 19 Июл, 10:25
СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX
Отметим, что биржа является объектом критики экономиста Нуриэля Рубини, известного как «Доктор Дум», который уверен, что основную прибыль BitMEX обеспечивают ликвидации позиций. Кроме того, он считает, что террористы и другие преступники из России и ...
- 17 Июл, 08:01
Нуриэль Рубини по-прежнему настаивает на «расследованиях против BitMEX и других преступных криптобирж»
Профессор экономики нью-йоркского университета заявляет, что BitMEX подталкивает трейдеров на слишком большой риск, позволяя им использовать кредитное плечо 1:100. Рубини приводит прошлогоднюю оценку от анонимного блогера на сайте Medium, согласно ко...
- 11 Июл, 15:10
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000
Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма н...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL