Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
«Сбой» в системе привёл к прохождению тысяч потенциально незаконных транзакций через крипто-банк Revolut
Британский цифровой банк Revolut допустил нарушение базовых правил ведения банковской деятельности, приведшее к прохождению через его платформу тысяч потенциально подозрительных транзакций. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документа. Согласно представленным документам, в прошлом году Revolut на 3 месяца отключил автоматизированную систему, направленную на предотвращение сомнительных денежных переводов. В результате тысячи незаконных транзакций могли быть пропущены через цифровую банковскую систему стартапа в период с июля по сентябрь 2018 года. Revolut инициировал внутреннее расследование во второй половине 2018 года, после того как получил уведомление о проблеме от информатора. «В результате расследования было установлено, что решение об отключении механизма задержки транзакций было неправильным и привело к отказу функционирования соответствующих систем», - написал главный юрист Revolut Том Хамбретт в письме к Управлению по финансовому надзору Великобритании (FCA). Упомянутая система автоматически сверяет данные клиентов с официальным списком «политически значимых лиц» и лиц, с которыми связаны повышенные риски незаконных транзакций. Revolut обратился к FCA в сентябре, чтобы уведомить регулятора о трёхмесячном «сбое». В обращении стартап пояснил, что отключил систему, после того как она допустила 8 000 «ложных положительных» срабатываний, принимая законные транзакции за подозрительные и блокируя их. В результате компания переключилась на систему, которая могла помечать подозрительные транзакции, но не отклоняла их в автоматическом режиме. Работа полноценной системы была возобновлена 16 сентября. Revolut в письме к регулятору также заявил, что не считает, что в процессе перехода на альтернативную систему с его стороны были допущены какие-либо нарушения закона. «Насколько нам известно, нарушений закона в контексте санкционных мер допущено не было», - написал он. Пользователям криптовалют Revolut известен как сервис, позволяющий покупать и продавать биткоины, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash и XRP за фиат в интерфейсе своего приложения, а также получать кэшбек, в том числе в цифровых валютах, при оплате покупок с помощью карты Revolut Metal. В декабре 2018 года Revolut получил банковскую лицензию Европейского центрального банка. Фото: iMoved Studio
Похожие новости
- 1 Мар, 11:18
Вайоминг принял ещё 4 крипто-закона
Подробной информацией о нововведениях первой поделилась Кейтлин Лонг – бывший руководитель криптовалютногосервиса Symbiontи, по совместительству, один из создателей blockchainкоалиции Вайоминга. В своём блоге женщина перечислила все четыре поправки, ...
- 20 Фев, 15:00
Финтех-стартап Revolut наймет хакеров для взлома собственной системы
Британский финтех-стартап Revolut с российскими корнями набирает команду специалистов по кибербезопасности для выявления уязвимостей IT-системы. Об этом сообщает Independent.
Cегодня
- 17:22 Минэкономразвития предложило депутатам не запрещать рекламу оборудования для майнинга
- 16:52 Исследователи нашли недостатки в настройках безопасности OKX
- 16:48 В течение 5 лет Россия может стать лидером по хешрейту в добыче Bitcoin
- 16:31 Bitfarms принимает оборонительные меры против поглощения компанией Riot Platforms
- 15:44 Владельцев «умной броши» предупредили об опасности с зарядным чехлом
- 14:15 Хакер вывел из DeFi-протокола UwU Lend криптоактивы на $20 млн
- 14:02 Двузначные Прибыли и Убытки Определяют Бурную Неделю в Криптовалюте
- 13:58 Bitfarms утвердила «ядовитую пилюлю» против поглощения Riot Platforms
В мире за неделю
-
10 Июн, 15:57+4 BNY Mellon: Семейные офисы выделяют на криптовалюты 5% инвестиционного портфеля
-
10 Июн, 13:00+5 В США судят мошенников, похитивших криптовалюты на $25 млн за 12 секунд
-
10 Июн, 12:31+4 Студент арестован на 10 суток за продажу Notcoin: его смартфон уничтожили
-
10 Июн, 08:25+7 FSC Южной Кореи представила правила регулирования NFT
-
9 Июн, 21:01+4 Биткоин в 2024 году вырос на 70% благодаря притоку институционального капитала
-
9 Июн, 16:27+9 Notcoin сжигание, стейкинг и launchpad. Все твои токены сгорят? / Криптовалюты, NFT и финансы
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома