ЦБ ужесточил требования к транзакциям для банков
Центробанк ввёл новые меры борьбы с отмыванием средств. Теперь банки обязаны будут анализировать настройки устройств, с которых проводятся транзакции при переводе средств. По данным Bitnovosti, банки будут отслеживать IP-адреса транзакций, и если они будут совпадать, учреждение будет присваивать таким транзакциям повышенный уровень риска. Эксперты отмечают, что многие банки уже давно используют такую практику. Однако из-за распоряжения Регулятора, потребуются запрашивать дополнительные параметры и обновлять базы данных. Кроме того, многие пользователи используют анонимайзеры и VPN-сервисы. Тем не менее, мнения экспертов на такое решение разделились, потому что в ряде учреждений могут возникнуть проблемы, связанные с техническим аспектами работы диспетчерских центров. Ранее Центробанк разрешил банкам блокировать счета, с которых проводятся подозрительные операции. Кроме того, Регулятор категорически настроен против присвоения криптовалютам статуса иностранной валюты, поскольку у них есть все признаки финансовых пирамид. Весной по решению Верховного Суда криптовалюты были признаны имуществом.
- 6 Июл, 18:01
ЦБ хочет разрешить российским банкам проводит операции на...
Во вторник Дональд Трамп запретил американцам проводить операции с национальной криптовалютой Венесуэлы. Под ограничения попали и последующие монеты, из-за чего эксперт назвал решение концом Эль Петро. Теперь ситуация развивается с другого ракурса. Ж...
- 28 Июн, 17:21
Британский ЦБ напомнил банкам и инвесторам о рисках...
28 июня. FINMARKET.RU - Криптовалюты подвержены чрезвычайным колебаниям и высокому риску мошенничества, а также могут создавать репутационные риски для компаний, которые будут инвестировать в этот сегмент, говорится в письме Банка Англии инвесторам и...
- 9 Июн, 14:37
Заместитель президента ЦБ Италии: «центральные банки не...»
Однако некоторые государства, попавшие под санкции западного мира, видят в собственных криптовалютах благо, которое поможет им избежать наложенные на страны торговые ограничения. Больше всего среди таких государств прославилась Венесуэла, которая не ...
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL