Криптобиржу Bitfinex обвиняют в фиктивной торговле
Некоторые пользователи криптобиржи Bitfinex утверждают, что данная организация занимается фиктивной торговлей. О предполагаемой незаконной деятельности биржи было заявлено в одном из интернет-блогов. Автор, выдвигая подобные обвинения, также объясняет, как происходит процесс недобросовестной торговли, и почему это выгодно Bitfinex. Он пытается проанализировать, почему биржа взялась проводить подобные операции. Фиктивная торговля, по мнению интернет-обвинителя, возникает в том случае, когда инвестор покупает либо акции, либо финансовый инструмент у брокера, чтобы продать их через другого брокера. Подобный вид торговли – не что иное, как манипулирование рынком, и во многих юрисдикциях считается незаконным. В рамках фиктивной торговли инвесторы реализуют и приобретают ценные бумаги своей компании, не опасаясь рыночного риска. Каким образом незаконная торговля может осуществляться на бирже, например, такой как Bitfinex? Автор отмечает следующие этапы этого процесса: Появление определенного заказа на продажу или покупку биткоина, а также любой другой валюты, торгующейся на Bitfinex. Формирование заказа, полностью соответствующего предыдущему. В дальнейшем торговля происходит в рамках заказов одного пользователя. По мнению интернет-блогера, фиктивная торговля может привести к неожиданным рыночным манипуляциям. Одна из них – движение курса в ту сторону, которая нужна манипулятору. Из-за этих рисков биржи не разрешают торговать подобным образом на своей платформе. Многочисленные торговые механизмы некоторых бирж неоднократно являлись объектом активного обсуждения в Сети. Например, поднимался вопрос: можно ли считать некоторые опции багом или же это нарочитое несоответствие стандартам? Допустим, новая обменная платформа LedgerX специализируется на продаже биткоинов как криптовалютных деривативов. Согласно инструкции API LedgerX, биржа отклоняет заказы, так или иначе связанные с фиктивной торговлей. По мнению автора, Bitfinex не имеет аналогичного механизма для предотвращения нежелательных торговых операций. По этой причине инвесторы без труда могут продавать биткоины и прочие криптовалюты на миллионы долларов с помощью фиктивной торговли. Благодаря этому создается впечатление о внушительном объеме торгов на бирже и повышает ценность компании. Ранее представители Bitfinex заявляли, что на площадке появились трейдеры, занимающиеся фиктивной торговлей Bitcoin Cash (BCH). Однако специалисты подчеркивают, что проблема, возникшая ранее в торговом механизме биржи, так и не была устранена. По словам Фила Поттера, директора по стратегическим вопросам Bitfinex, он не считает фиктивную торговлю серьезной проблемой. Напомним, нынешней весной у Bitfinex были неполадки с банковскими счетами. Фиктивная торговля, по мнению интернет-блогеров, может помочь бирже остаться на плаву и не потерять конкурентоспособности на рынке криптовалют. Еще одной возможной причиной финансовых манипуляций названо «отмывание» денег. Не исключено, что проведение ICO компанией EOS помогает бирже «отмыть» собственные криптовалютные активы. Ранее в фиктивной торговле, производимой посредством ботов, обвиняли биржу MtGox. Ее деятельность завершилась в 2014 году. Четыре года назад боты под именами Willy и Marcus стали причиной стремительного взлета биткоина, хотя данная информация до сих пор не имеет 100% подтверждения.
Cегодня
- 11:48 Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
- 07:00 Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
- 05:13 Киберпреступник-миллионер пойман после кражи 130 млн долларов
- 05:04 Торговая активность на NFT-рынке резко обвалилась
- 04:49 Биткоин: крупные спекулянты на CME разворачивают нетто-позицию?
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+4 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL