Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Главная » #STREAM » Новости криптовалют за 12.12.2022
16:47

Китайская полиция задержала десятки крупных инвесторов в USDT

Полиция китайской провинции Внутренняя Монголия инкриминирует 63 местным жителям отмывание 12 млрд юаней ($1.7 млрд) через стейблкоин USDT. По данным местных правоохранителей, с мая 2021 года задержанные злоумышленники организовывали онлайн-пирамиды, мошеннические схемы и азартные игры. Группа через Телеграм зазывала инвесторов и привлекала людей для создания «криптовалютных аккаунтов». Каждый участник схемы получал комиссию в зависимости от суммы обработанных криптовалютных транзакций. Подозреваемые конвертировали средства в стейблкоины Tether, а затем переводили их в китайские юани. Местная прокуратура настаивает: из-за анонимного характера криптовалют, правоохранительным органам было сложнее отследить деньги, украденные у пользователей. К делу было привлечено более 200 сотрудников полиции, которые в рамках расследования работали с зарубежными криптовалютными биржами и отслеживали подозрительные транзакции в блокчейнах. Таким образом, полиция выследила двух подозреваемых в Бангкоке и добилась их экстрадиции в Китай. Несмотря на запрет криптовалют в Китае, это уже не первое крупное преступление, связанное с криптоактивами. В сентябре полиция городского округа Хэнъян провинции Хунань арестовала 93 человек, вовлеченных в аналогичную схему, с помощью которой им удалось заработать на криптовалютах 40 млрд юаней ($5.7 млрд). А в марте полиция Шанхая раскрыла криптовалютную пирамиду, в которую было привлечено более 100 млн юаней ($14.3 млн). В прошлом году китайская полиция раскрыла дело о мошенничестве с цифровым юанем, арестовав мужчину, который представлялся потенциальным жертвам госслужащим.

Обсудить в чате
Похожие новости
  • 23 Дек, 15:08

    Крупные инвесторы накопили самый большой запас Cardano за полтора года

    Инвесторы, которые имеют в кошельках от 10 тыс. до 100 тыс. монет Cardano, накопили более 11% от всего доступного на рынке предложения данного альткоина. Сообщается, что сегодня эти пользователи, которых называют акулами, собрали суммарно более 4 млр...

  • 9 Дек, 12:15

    Крупные инвесторы давят на биткоин

    По данным Santiment и Али Мартинеса, крупнейшая цифровая валюта находилась под прессингом, организованным адресами с балансом от 1 000 до 100 000 монет. Киты продавали или перераспределяли криптовалюту на протяжении 96 часов, за это время реализовав ...

  • 5 Дек, 07:35

    Крупные инвесторы собрали рекордный объем ChainLink

    Santiment обращает внимание на нестандартное поведение крупнейших держателей ChainLink. Беспрецедентное перераспределение монет может сигнализировать о грядущих сильных ценовых движениях.

  • 1 Дек, 09:19

    Канадская провинция Манитоба запрещает подключение к энергосети новых майнинговых компаний

    Правительство Манитобы приостановило подключение новых объектов для майнинга криптовалют к энергосети провинции из-за невозможности удовлетворить потребности растущего спроса. По заявлению правительства Манитобы, временная мера вводится сроком на 18 ...

  • 29 Ноя, 12:17

    Крупные инвесторы начинают покупать

    Но, по данным Santiment, вот уже 5 дней аналитики фиксируют позитивное явление: китовые кошельки вновь переходят в режим накопления крипты. Менее чем за неделю эти адреса максимально осторожно нарастили свои биткоин-резервы на 0,24% или на 47 888 BTC...

Cегодня

В мире за неделю

Pro banner