CFTC обвинила Prime FX в незаконном присвоении $1.2 млн в BTC и обычных валютах
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила операторов платформы Prime FX, занимающейся торговлей биткоином и иностранными валютами, в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. Как сообщается на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), мошеннической схемой руководил нигериец Удуакобонг Удо Иньянгудо (Uduakobong Udo Inyangudo), также известный как Александр Ути Басси (Alexander Uti Bassey), наряду с семью сообщниками из США. Басси был администратором сайта Prime FX и отвечал за управление доменом. Ведомство утверждает, что в период с июня 2016 года по февраль 2019 года ответчики использовали платформу Primefx.org для мошеннических действий и вымогательства. Согласно CFTC, организаторы схемы Prime FX предоставляли людям ложные заявления, касающиеся торговли биткоином и иностранными валютами. Басси убеждал пользователей из США и других стран перечислять средства на свой банковский счет и счета других организаторов мошеннической схемы. В конечном итоге злоумышленники присвоили средства обманутых клиентов на сумму более $1.2 млн. Ведомство активно ведет борьбу против мошеннических проектов, использующих криптовалюты, чтобы повысить защиту пользователей. Несколько дней назад ведомство оштрафовало 12 нью-йоркских фирм, торгующих опционами на криптовалюты, за отсутствие регистрации и предоставление инвесторам информации, вводящей их в заблуждение. Кроме того, недавно CFTC заявила о необходимости привлечения дополнительных ресурсов, чтобы расширить полномочия для прямой работы с криптовалютным рынком.
- 7 Окт, 13:28
В Ингушетии организатора майнинг-фермы обвинили в причинении ущерба на 1,7 млн рублей
В декабре прошлого года правоохранители выявили в станице Троицкой 190 устройств для майнинга стоимостью более 5 млн рублей, подключенных в обход прибора учета электроэнергии. Ущерб от их работы превысил 1,7 млн рублей.
- 5 Окт, 08:39
В Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средством
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфину»: главные финансовые новостиСейчас законопроект уже готов и направлен на рассмотрение в Конгресс, его поддерживает правительство, заверил Рибейро.В Бразилии можно будет покупать квартиры за биткоиныОн также...
- 29 Сен, 08:21
CFTC оштрафовала Kraken на $1,25 млн за незарегистрированный маржинальный трейдинг
«Наши действия являются частью усилий CFTC по защите клиентов из США. Торговля цифровыми активами с маржой, заемными средствами или финансированием, предлагаемая розничным клиентам, должна происходить на должным образом зарегистрированных и регулируе...
- 29 Сен, 07:28
CFTC оштрафовала биржу Kraken на $1.25 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken на $1.25 млн за отсутствие регистрации и маржинальные сделки с криптовалютами. Как отмечается в заявлении CFTC, биржа предоставляла доступ к маржинальной торговле, при этом...
Cегодня
-
09:33 Coinbase приостановит программу вознаграждений для USDC в ЕС из-за MiCA
-
09:20 Джастин Сан съел купленный за $6,2 млн в криптовалюте банан
-
08:52 Интерес рынка сместился с мем-коинов на DeFi-токены
-
08:35 Бывшая сотрудница Binance подала в суд на криптобиржу
-
08:30 Uniswap установила рекорд по ежемесячному объему торгов на решениях второго уровня
-
08:05 Кристофер Джанкарло призвал американские власти закрыть дело против Ripple
-
08:04 Крупнейший криптовалютный индексный фонд Bitwise готовится стать ETF
-
07:40 Хорхе Денго: Власти Коста-Рики не намерены регулировать криптоотрасль до 2026 года
