В Южной Африке закрылась многомиллионная криптовалютная пирамида Bitcoin Wallet
Как сообщает местное издание Ladysmith Gazette, ранее многие регуляторы и СМИ начали подозревать Bitcoin Wallet в работе по схеме пирамиды. Фирма соблазняла инвесторов обещаниями 100% доходности всего за две недели путем реинвестирования клиентских депозитов в криптовалюты. Незадолго до своего закрытия Bitcoin Wallet стала настолько популярной, что перестала принимать депозиты менее чем на 5 000 рандов (около $350). Информационное агентство African News Agency (ANA) предположило, что фирма получала более 2 млн рандов в день, что представляет собой «самый большой ежедневный денежный поток во всем Ледисмите». В июньском интервью основатель Bitcoin Wallet Сфелеле Мбата (Sphelele Mbatha) заявил, что его фирма работает законно, однако попытки ANA подтвердить регистрацию бизнеса оказались тщетными. Информационное агентство побеседовало с Управлением по надзору за финансовыми услугами (FSCA), которое заявило, что подпись регистратора в сертификате Bitcoin Wallet похожа на поддельную и нуждается в дополнительном изучении. Несмотря на сообщения о возможном мошенничестве, сотни местных граждан вложили средства в пирамиду. Как сообщает ANA, инвесторы стояли в очереди у офиса Bitcoin Wallet, чтобы предоставить базовую идентификационную информацию, подписать одностраничную форму, внести как можно больше средств и через 15 рабочих дней получить 100% прибыль. При этом компания взимала административный сбор в размере 10% от вклада. Когда основателя схемы спросили о бизнес-операциях, он ответил, что средства, доверенные Bitcoin Wallet, были реинвестированы в криптовалюты, а затем перепроданы рынку по более высокой цене. От последующего интервью Мбата отказался, заявив, что «время – деньги». Теперь он утверждает, что был только «менеджером отделения в Ледисмите», и у него больше нет денег для выплат клиентам: «Я не буду продолжать работать. У меня больше нет денег. Владелец говорит, что люди должны выйти в интернет и получить свои деньги там. Я сам вложил туда деньги. Я отправил свои банковские реквизиты онлайн и теперь тоже жду», – сказал он. «Я не знаю, что происходит. Я не разбираюсь в интернете или в том, как эта система работает. Надо во всем разобраться». Ранее ANA сообщало, что Мбата стал местной знаменитостью и ездил на роскошных автомобилях с полицейским сопровождением. Криптовалютные пирамиды не теряют популярность, несмотря на то, что регуляторы по всему миру раскрывают одну схему за другой. В июне CFTC подала в суд на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн, а в апреле в Южной Корее были арестованы организаторы мошеннической схемы на $19 млн.
- 24 Июл, 06:11
Bitcoin: аналитик анонсировал завершение ралли криптовалюты
Биткоин снижается уже четвертый день подряд. По данным CoinMarketCap, в среду первая криптовалюта упала ниже $9700. Фундаментальным негативом можно считать новости из Индии, где рабочая группа при правительственном министерстве официально предложила ...
- 22 Июл, 11:31
Власти Южной Кореи оценили ущерб от преступлений в сфере криптовалют в $2,3 млрд
Между тем количество криптобирж продолжает расти, констатируют исследователи. Так, в мае в Южной Корее насчитывалось 205 торговых платформ. Главной причиной, по мнению аналитиков, является отсутствие четкого регулирования работы криптовалютных площад...
- 22 Июл, 09:28
Минюст Южной Кореи назвал сумму потерь от преступлений с использованием криптовалюты
В период с июля 2017 года по июль 2019 года преступники смогли похитить 2,69 трлн вон. За это время правоохранительные органы страны предъявили обвинения 420 подозреваемым, 132 из них получили различные виды наказания.
- 15 Июл, 09:32
Bitcoin, Ethereum, альткоины — Обзор криптовалют — 15/07/2019
BTC продолжает свое снижение в район двухнедельных минимумов. В зависимости от того, как монета будет торговаться в районе поддержки $9750, можно будет делать какие-то прогнозы относительно ее ближайших перспектив. Снижение котировок идет на высоких ...
- 13 Июл, 02:59
Новости криптовалют: долговой драйвер роста Bitcoin, взлет BNB, DASH-отдача Monero, памп Stellar, анонимный Tron
Объем бюджетных займов ограничен потолком госдолга, который устанавливает Палата Представителей и утверждает Конгресс США, первые уходят в отпуск 27 июля, вторые – 2-го августа.Дефицит финансирования Правительства может привести к знакомой по началу ...
