Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд.
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. В эту группу вошли платформы Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone. Они запустили горячую линию, которой смогут пользоваться их клиенты и делиться информацией о сомнительных операциях с применением криптовалют. Сомнительные
- 7 Апр, 11:50
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне
Суд в Японии оправдал человека, которого обвиняли в установке вредоносного софта для тайного майнинга криптовалюты на собственный веб-сайт. Такой способ добычи криптовалют с использованием вычислительной мощности посетителей сайта также известен под ...
- 27 Мар, 06:16
Про KYC и отмывание денег через криптовалюты
Криптовалюты стали неплохим инструментом для легализации нелегально заработанных средств, а также для обмана налоговых органов. Конечно, мы говорим о незаконных вещах и не занимаемся пропагандированием нарушения законов.Эффект от этой деятельности яв...
- 21 Мар, 13:25
CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены
Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверж...
Cегодня
В мире за неделю
-
19 Апр, 13:50+4 Отток капитала из спотовых биткоин-ETF сократился до $4,39 млн
-
19 Апр, 12:44+4 Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram
-
18 Апр, 17:42+4 Прогноз вице-президента RippleX: Рынок токенизированных активов может достичь $16 трлн
-
18 Апр, 07:38+5 Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
-
6 Апр, 14:12+4 В JPMorgan уверены в одобрении ETF на Ethereum
